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保險(xiǎn)代理驚現(xiàn)“李鬼”公司！涉嫌集資詐騙1400萬元！

2023年09月14日
17:37
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9月12日，西安市公安局高新分局發(fā)布了一則《關(guān)于西安普惠康泰保險(xiǎn)代理有限公司涉嫌集資詐騙案的通告》：

西安市公安局高新分局為了加大對(duì)西安普惠康泰保險(xiǎn)代理有限公司涉嫌集資詐騙案的偵辦力度，全力做好追贓挽損工作，保護(hù)群眾合法權(quán)益?，F(xiàn)將案件情況通告如下：

一、我局已將西安普惠康泰保險(xiǎn)代理有限公司涉嫌集資詐騙案移送西安市雁塔區(qū)人民檢察院審查起訴。

二、請(qǐng)尚未登記報(bào)案的西安普惠康泰保險(xiǎn)代理有限公司涉嫌集資詐騙案的受害人自本通告發(fā)布之日起30日內(nèi)，攜帶相關(guān)報(bào)案材料到公安高新分局經(jīng)偵大隊(duì)進(jìn)行登記報(bào)案，望相互轉(zhuǎn)告周知。逾期不登記報(bào)案者視為自動(dòng)放棄權(quán)利，法律后果自負(fù)。

三、公安機(jī)關(guān)在此告誡西安普惠康泰保險(xiǎn)代理有限公司管理人員、業(yè)務(wù)人員，自本通告發(fā)布之日起，立即前往公安高新分局經(jīng)偵大隊(duì)說明情況并退繳非法所得，爭(zhēng)取從輕、從寬處理。

請(qǐng)受害人及涉案人員積極配合警方開展調(diào)查取證工作，通過合理合法途徑反映情況和訴求。公安機(jī)關(guān)將依法辦理案件，并依照法律程序適時(shí)公布案件進(jìn)展情況。

去年12月13日，西安市雁塔區(qū)人民檢察院官方公眾號(hào)《雁塔檢察》發(fā)布了一則《關(guān)于孫某等10人涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、洗錢罪、侵犯公民個(gè)人信息罪一案被害人訴訟權(quán)利義務(wù)告知的公告》。

《公告》顯示，經(jīng)偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定：2020年4月，犯罪嫌疑人孫某、陳某等人注冊(cè)成立西安普惠康泰保險(xiǎn)代理有限公司。公司成立后，孫某等人非法大量購(gòu)買老年被害人公民個(gè)人信息，公司業(yè)務(wù)人員冒充保險(xiǎn)公司客服人員，撥打被害人電話，以之前購(gòu)買的保險(xiǎn)產(chǎn)品收益太低為由，誘導(dǎo)其退?；蛘咿k理保單貸款，以年息12%-24%為誘餌，誘騙被害人簽訂《分紅服務(wù)協(xié)議》，騙取被害人投資款。

2020年7月以后，張某接手西安普惠康泰保險(xiǎn)代理有限公司后，仍繼續(xù)上述犯罪活動(dòng)。截至目前，共有165人報(bào)案，投資金額1400余萬元。

根據(jù)天眼查信息，西安普惠康泰保險(xiǎn)代理有限公司成立日期2020年4月16日，注冊(cè)資金1000萬元。該公司經(jīng)營(yíng)范圍雖然包含保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)，但該業(yè)務(wù)范圍屬于許可項(xiàng)目，即需要獲得監(jiān)管部門頒發(fā)的保險(xiǎn)代理許可證才可以經(jīng)營(yíng)。

如何查詢保險(xiǎn)公司或者中介公司是否在依法合法經(jīng)營(yíng)？可以通過以下兩種途徑查詢：

1、國(guó)家金融監(jiān)管總局官方網(wǎng)站（https://www.cbirc.gov.cn/cn），找到“在線服務(wù)”菜單，再選擇“許可證信息查詢”。如果要查保險(xiǎn)公司，就點(diǎn)“保險(xiǎn)許可證”，如果要查保險(xiǎn)中介，點(diǎn)擊“保險(xiǎn)中介許可證”查詢。

2、保險(xiǎn)中介云平臺(tái)（https://www.insurcloud.com.cn/），直接搜索你想要查詢的保險(xiǎn)中介公司名稱就可以確認(rèn)。這個(gè)平臺(tái)除了可以查詢專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)外，還可以查詢車商、銀行、郵政類等兼業(yè)保險(xiǎn)代理公司。